洗錢
- 周小川：建立數(shù)字貨幣支付體系市場化激勵機制 預(yù)防市場行為扭曲
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技術(shù)成本越來越低、系統(tǒng)越來越便捷，濫用的成本也會越來越低。周小川所指的反濫用包括：防止洗錢，軍事沖突中的武器交易，芬太尼等毒品交易。這些大多是利用加密資產(chǎn)、穩(wěn)定幣來進行支付，是一個需要重點防范的領(lǐng)域
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【財新對話】宜信唐寧：網(wǎng)貸行業(yè)將“良幣驅(qū)逐劣幣”
2018-10-18 -
租賃機構(gòu)承諾房租不漲；郭文貴香港洗錢遭調(diào)查
2018-08-21 -
2016-03-05
京公網(wǎng)安備 11010502034662號 
【財新網(wǎng)】出于反洗錢、防范電信詐騙等目的，此前農(nóng)業(yè)銀行等多家銀行已陸續(xù)開始排查清理長期不動賬戶或睡眠賬戶。近期國家金融監(jiān)管總局從監(jiān)管層面統(tǒng)一組織開展為期一年的銀行“沉睡賬戶”提醒提示專項工作。 根據(jù)
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共享”措施的重要部分，香港金管局未來1-2個月內(nèi)將提出上述修訂法例的建議，以將銀行間信息共享范圍由企業(yè)賬戶擴展至個人賬戶。金管局將在咨詢業(yè)界和公眾后推動修法，有關(guān)法例包括《銀行業(yè)條例》、《打擊洗錢及恐
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文｜財新周刊 覃建行 By | Caixin Weekly, Tan Jianxing \n 吉林省白山市的林萍每天都在關(guān)注緬北的動態(tài)，她19歲的兒子小偉身陷緬甸果敢的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公司已近四個月。在林
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【財新網(wǎng)】 印度拘留vivo洗錢案相關(guān)四人 vivo稱將采取法律措施應(yīng)對 當(dāng)?shù)貢r間10月10日，印度德里帕蒂亞拉法院宣布，印度財政部下屬的執(zhí)法局于10月9日抓捕與拘留與中國手機廠商vivo洗錢案相關(guān)
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、出口增速有望回升，投資企穩(wěn)。 相關(guān)文章：財新調(diào)查｜9月新增社融預(yù)計3.69萬億元 信貸結(jié)構(gòu)有望修復(fù) 印度拘留vivo洗錢案相關(guān)四人 vivo稱將采取法律措施應(yīng)對 被拘留人員中包括一名中國籍人士，拘留將
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【財新網(wǎng)】印度政府對中國手機廠商再出手。當(dāng)?shù)貢r間10月10日，印度德里帕蒂亞拉法院宣布，印度財政部下屬的執(zhí)法局（Directorate of Enforcement）拘留與中國手機廠商vivo洗錢案
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司長、央行福州中心支行行長、央行反洗錢局局長等。 2007年3月，劉連舸出任中國進出口銀行副行長；2015年2月，他任中國進出口銀行副董事長、行長。直至2018年6月，劉連舸加入中行并擔(dān)任行長
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，在亞洲開發(fā)銀行、央行駐歐洲代表處任職；曾任央行國際司副司長、央行福州中心支行行長、央行反洗錢局局長等職。2007年3月，劉連舸出任中國進出口銀行副行長；2015年2月，任行長。2018年6月，劉連舸
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