發(fā)布時(shí)間：2022-05-05

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況的，那么必須從1家中心（央行征信中心運(yùn)營(yíng)的國(guó)家金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)）、3家個(gè)人征信牌照和133家企業(yè)征信牌照獲取數(shù)據(jù)，否則金融機(jī)構(gòu)面臨違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)收到央行處罰。其它用途的數(shù)據(jù)外采將不受《征信業(yè)務(wù)

發(fā)布時(shí)間：2022-01-04

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融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)）、3家個(gè)人征信牌照和133家企業(yè)征信牌照獲取數(shù)據(jù)，否則金融機(jī)構(gòu)面臨違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)收到央行處罰。其它用途的數(shù)據(jù)外采將不受《征信業(yè)務(wù)管理辦法》的約束。 我們?cè)诖擞懻搩蓚€(gè)行業(yè)疑難點(diǎn)問(wèn)題

發(fā)布時(shí)間：2021-01-16

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行處罰的鵬元征信，曾借助“央行系”股東背景，獲得包括教育部旗下中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)（學(xué)信網(wǎng)）、公安部下屬身份證查詢服務(wù)中心進(jìn)行身份核驗(yàn)的授權(quán)查詢權(quán)限；其中，鵬元征信是通過(guò)身份證查詢服務(wù)中心的八家代理

發(fā)布時(shí)間：2021-01-16

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念了，要么就是持牌的征信機(jī)構(gòu)，要么是與征信機(jī)構(gòu)合作的數(shù)據(jù)源?！?此前數(shù)據(jù)服務(wù)商提供個(gè)人信用產(chǎn)品，大多通過(guò)私下關(guān)系對(duì)接政府公共部門(mén)信息。比如前不久被央行處罰的鵬元征信，曾借助“央行系”股東背景，獲得包括

發(fā)布時(shí)間：2020-05-26

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總經(jīng)理蔣政，因在從業(yè)期間，利用他人證券賬戶買入股票4.7億元，獲利約5.3萬(wàn)元，被證監(jiān)會(huì)“沒(méi)一罰二”，證券市場(chǎng)禁入五年；2018年8月，安信證券內(nèi)江西林大道營(yíng)業(yè)部又因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別而被央行處

發(fā)布時(shí)間：2019-09-17

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司擬向公司控股股東上海電氣非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.77億股股票，上海電氣擬以不超過(guò)12億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，上述資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。（證券日?qǐng)?bào)） 騰訊財(cái)付通被央行處罰 回應(yīng)稱大部分已完成整

發(fā)布時(shí)間：2019-02-22

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券、中國(guó)人壽曾因反洗錢(qián)被央行處罰，主要案由是：客戶身份識(shí)別不到位、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易、同身份不明客戶進(jìn)行交易等；交行還被查出給客戶開(kāi)立匿名賬戶和假名賬戶。 對(duì)此，有資深反洗錢(qián)人士稱，客戶身

發(fā)布時(shí)間：2018-08-11

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元，但作為上市銀行，在境內(nèi)卻未披露絲毫。此外，也鮮有金融機(jī)構(gòu)披露央行的反洗錢(qián)處罰。此番央行總行處罰的五家金融機(jī)構(gòu)都是上市公司，但僅有銀河證券和中國(guó)人壽兩家及時(shí)披露了央行處罰決定；截至8月10日，其余三